四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下称"本公司"）于二00六年四月五日在 西昌市本公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事12人，分别是董事谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、赵庆复、杨坤平、熊为民、刘枞、罗明星、李政、向前，董事赵晓轮未到会委托董事杨坤平代为行使表决权，独立董事孙会璧未到会委托独立董事向前代为行使表决权。监事兰翔、肖铭、梁成义、辛荣辉、史炯及公司其他高级管理人员列席会议。会议分别由董事杨坤平、董事谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　与会董事经认真审议，以14票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过以下议案：

　　1、选举谢飞先生为公司第五届董事会董事长；

　　2、根据谢飞董事长提议，选举罗俊先生为公司第五届董事会副董事长；

　　3、根据谢飞董事长提议，聘任罗俊先生为公司总经理；

　　4、根据罗俊总经理提名，聘任罗诚先生、周智先生为公司副总经理；

　　5、根据谢飞董事长提议，公司董事会秘书人选暂缺，目前工作由董事长谢飞董事长代理。

　　6、根据罗俊总经理提议，公司财务总监人选暂缺，目前工作由罗俊总经理代理。

　　7、会议选举窦林强、罗明星、向前3位董事组成第五届董事会

审计委员会，窦林强任主任委员；

　　8、会议选举杨承斌、杨坤平、赵庆复、刘枞、熊为民5位董事组成第五届董事会薪酬委员会，杨承斌任主任委员；

　　9、会议选举谢飞、李政、罗俊、孙会璧、罗诚5位董事组成第五届董事会战略委员会，谢飞任主任委员；

　　10、会议选举谢飞、罗俊、杨承斌、窦林强、赵庆复、熊为民6位董事组成第五届董事会提名委员会，谢飞任主任委员；

　　11、会议同意成立解债工作领导小组，由谢飞担任组长，罗俊担任副组长兼办公室主任，成员为杨承斌、窦林强、刘枞，办公室工作人员在公司各部门中抽调；

　　12、会议同意成立股改工作领导小组，由谢飞担任组长，罗俊担任副组长，成员为杨坤平，韩亚能任办公室主任，办公室工作人员在公司各部门中抽调；

　　13、会议同意成立大股东资金占用清理工作领导小组，由谢飞担任组长，罗俊担任副组长，成员为熊为民、杨承斌、王成珍，鞠晓玲任办公室主任，办公室工作人员在公司各部门中抽调；

　　14、会议同意成立董事会办公室，作为董事会常设机构，主要职责为：加强董事间的联系、协调工作；对董事会及各专门委员会工作提供支持；检查公司章程、董事会各项制度执行情况；督办董事会、股东大会的各项决议、决定；负责股东大会、董事会等会议的组织工作；负责向公司经营管理层解释、传达、检查、监督董事会制定的经营计划和投资方案及其执行情况。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2006年4月5日