北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的补充通知

　　上海证券报 

　　根据中国证监会证监公司字【2006】38号《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上，按照《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程作出相应修改。

　　公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司于2006年3月31日向公司提交如下新的议案作为新增临时议案一并提交于2006年4月20日（星期四）上午8：30在公司四楼会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会会议审议:《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》（以上议案详细内容见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。原定的会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变（详见2006年3月21日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司公告）。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2006年4月5日