北京首钢股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深交所上市规则》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》，2006年3月30日，公司董事会办公室向11名董事发出了召开2006年度第一次临时董事会"以通讯表决方式审议《公司关于不调整可转债转股价格的议案》的通知"；会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人；会议合法有效。4月5日会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于不调整可转债转股价格的议案》。

　　北京

首钢股份有限公司董事会

　　2006年4月5日