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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于中国证监会2006年3月16日正式颁布了《上市公司章程指引（2006年修订）》（
证监公司字[2006]38号），并要求上市公司应在中国证监会文件发布后的第一次股东大会上，按要求修改公司章程。本公司于2006年3月18日发出召开2005年度股东大会的通知（06年4月18日下午召开2005年股东年会），审议的议题没有包含修改公司章程的内容。
公司控股股东上海广电（集团）有限公司（以下简称"广电集团"）作为本公司持股3%以上的股东，根据文件精神于2006年4月4日发文《关于增加上海广电信息产业股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》，向本公司2005年度股东大会提出增加如下临时提案：
1、按新章程指引修订公司《章程》的临时议案。
2、公司股东大会议事规则（修改稿）
3、公司董事会议事规则（修改稿）
4、公司监事会议事规则（修改稿）
2006年4月4日公司董事会接到广电集团上述文件后，公司董事会五届十次会议于2006年4月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，参加会议表决的董事7人，会议由张坚白董事长主持。会议经审核，认为提案人身份合法，提案程序合规，同意该临时提案要求的按《上市公司章程指引（2006年修订）》修订《公司章程》，同时对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》进行修订，并将上述四个提案提交2005年股东年会审议表决(修改后的公司章程及附件见上海证券交易所网站：http//：www.sse.com.cn)。公司2005年股东年会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2006年4月6日
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