四川西昌电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议有两项未能表决通过的提案：

　　1、本公司第四董事会第二十七次会议提交本次股东大会审议的《四川西昌电力股份有限公司章程》修改预案，以19325.25万股弃权，占有效表决股份总数的100%，未能通过。

　　2、选举张良宾先生为公司第五届董事会董事的议案，以8058.94万股同意，占到会应表决股份的41.70%，11080.91万股反对，占到会应表决股份的57.34%，185.40万股弃权，占到会应表决股份的0.96%，未能通过。

　　经本公司2006年2月25日召开的第四届董事会第二十七次会议决定，本公司2006年第一次临时股东大会于2006年4月5日在西昌市本公司会议室召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共15人，代表股份19325.25万股，占公司总股份的65.07%，其中流通股股东及股东代理人共8人，代表股份20.25万股，占公司所有流通股股份总数的0.2%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由董事长杨坤平主持。四川星亮律师事务所律师袁娟女士对大会作了现场见证。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　经大会审议，采取书面记名投票表决方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司按中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2006年修订)》提交的《四川西昌电力股份有限公司章程》修改预案。

　　公司第4届董事会第27次会议决议通过了"公司章程修改的预案"，于2006年3月4日进行公告之后。2006年3月16日中国证监会下发了证监发[2006]38号"关于印发《上市公司章程指引(2006年修订)》的通知"，要求上市公司在本通知发出后的第一次股东大会上，对其公司章程作出相应修改。鉴于此，2006年3月23日公司股东四川西昌泸山铁合金有限责任公司向董事会提交了"关于四川西昌电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会的临时提案"，公司董事会于2006年3月24日披露了《四川西昌电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会新增临时提案公告》，按《上市公司章程指引(2006年修订)》拟订"公司章程修改预案"，提交公司2006年第1次临时股东大会审议。

　　表决情况如下：

　　同意19325.25万股，占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意20.25万股。

　　二、鉴于本次股东大会通过上述章程修改预案，会议未通过公司第四董事会第二十七次会议提交本次股东大会审议的《四川西昌电力股份有限公司章程》(修改预案)。

　　表决情况如下：

　　弃权19325.25万股，占有效表决股份总数的100%；其中：流通股弃权20.25万股。

　　三、审议并逐项表决了董事会换届选举的预案。

　　1、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举谢飞先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　2、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举罗俊先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　3、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举罗诚先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　4、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举杨承斌先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　5、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举窦林强先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　6、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举赵庆复先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　7、以11082.17万股同意，占到会应表决股份的57.35%，8058.94万股反对，占到会应表决股份的41.70%，184.14万股弃权，占到会应表决股份的0.95%，通过了选举赵晓轮先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意16.11万股，弃权4.14万股。

　　8、以11082.17万股同意，占到会应表决股份的57.35%，8058.94万股反对，占到会应表决股份的41.70%，184.14万股弃权，占到会应表决股份的0.95%，通过了选举杨坤平先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意16.11万股，弃权4.14万股。

　　9、以8058.94万股同意，占到会应表决股份的41.70%，11080.91万股反对，占到会应表决股份的57.34%，185.40万股弃权，占到会应表决股份的0.96%，未能通过选举张良宾先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股反对14.85万股，弃权5.4万股。

　　10、以19141.11万股同意，占到会应表决股份的99.05%，184.14万股弃权，占到会应表决股份的0.95%，通过了选举熊为民先生为公司第五届董事会董事，其中：流通股同意16.11万股，弃权4.14万股。

　　11、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举刘枞先生为公司第五届董事会独立董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　12、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举罗明星先生为公司第五届董事会独立董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　13、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举李政先生为公司第五届董事会独立董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　14、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举孙会璧先生为公司第五届董事会独立董事，其中：流通股同意20.25万股。

　　15、以11262.17万股同意，占到会应表决股份的58.28%，8058.94万股反对，占到会应表决股份的41.70%，4.14万股弃权，占到会应表决股份的0.02%，通过选举向前先生为公司第五届董事会独立董事，其中：流通股同意16.11万股，弃权4.14万股。

　　四、审议并逐项表决了监事会换届选举的预案。

　　1、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举兰翔先生为公司第五届监事会监事，其中：流通股同意20.25万股。

　　2、以19325.25万股同意，占到会应表决股份的100.00%，通过了选举辛荣辉先生为公司第五届监事会监事，其中：流通股同意20.25万股。

　　3、以19141.11万股同意，占到会应表决股份的99.05%，184.14万股弃权，占到会应表决股份的0.95%，通过了选举史炯先生为公司第五届监事会监事，其中：流通股同意16.11万股，弃权4.14万股。

　　本公司聘请了四川星亮律师事务所律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次年度股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2006年4月5日