北京顺鑫农业股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议公告

　　上海证券报 

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第一次临时会议通知于2006年3月31日以传真的方式通知了公司全体董事、监事；并于2006年4月5日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　根据新的《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2005年修订）以及《上市公司股东大会规则》（2006年修订）和《上市公司章程指引》（2006年修订）等相关法律法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，须对公司现行《监事会议事规则》进行全面修订。修订后的《公司监事会议事规则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　北京顺鑫农业股份有限公司监事会

　　2006年4月5日