上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2006年4月4日在航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名。

　　监事列席了公司第三届董事会第十四次会议。

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　（一）《2005年度监事会报告》

　　1、监事会的工作情况

　　2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　本着对全体股东负责的精神，监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中所赋予的职责独立开展工作，对公司董事会和经营层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了有效的监督。监事会认为：

　　公司决策程序是合法的。建立了比较完善的内部控制制度。董事、经理执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内发生了分公司出纳涉嫌经济犯罪，说明公司在执行制度的有效性和监管上需要加强。监事会要求经营班子加强对财务的监管，杜绝类似事件的发生。

　　4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　对部分募集资金投向的执行力度继续关注，对加大绿色能源的投入表示支持。

　　5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　本年度公司出售资产交易都经有专业资质的部门审核，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。

　　6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内未发现损害公司及非关联股东利益的关联交易。

　　7、监事会对重大会计差错追溯调整的独立意见

　　同意安永大华会计师事务所有限公司出具的审计报告和追溯调整专项报告，同意公司就四项重大会计差错对会计报表进行的追溯调整。

　　（二）《2005年年度报告及年度报告摘要》。

　　1、安永大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告，真实、公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

　　2、我们保证公司2005年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会议认为，《关于2006年度日常关联交易的议案》体现了市场公允原则，未损害公司和非关联股东利益。对董事会作出的其他议案无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监事会

　　2006年4月6日