唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司独立董事于增彪教授以教学、科研任务繁忙等原因，认为不便再履行独立董 事职责，并于4月4日向董事会提交了辞职报告。公司董事会对于增彪教授在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的努力表示衷心的感谢！

　　鉴于于增彪先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东也可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年四月五日