四川路桥建设股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川路桥建设股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年4月3日在成都市高新 区九兴大道12号公司十楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事曾继刚先生因公出国未能出席本次会议。会议由监事会主席刘刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2005年度监事会报告》；

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》，并对董事会编制的《2005年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了《2005年财务决算报告》；

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了公司《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　经岳华会计师事务所审计，母公司2005年度共实现净利润378，818.09元，提取10%法定盈余公积金37，881.81元，提取10%法定公益金37，881.81元，本年度可供股东分配利润-35，584，487.21元。

　　由于公司的累计净利润为负数，因此，公司本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　根据2005年10月27日新修订的《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，对公司《监事会议事规则》进行了重新修订，修订后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案还需提交公司2005年度股东大会审议。

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告

　　四川路桥建设股份有限公司监事会

　　2006年4月6日