甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　(一)本次会议无否决或修改提案情况；

　　(二)本次会议无新提案提交表决；

　　(三)公司A股股票继续停牌，公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

　　(四)公司A股股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2006年4月5日下午1：00

　　网络投票时间：2006年4月3日-4月5日上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)现场会议召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室

　　(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：公司董事长秦治庚先生

　　本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共2770人，代表股份603，007，297股，占公司A股总股本的82.83%。

　　参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共2766人，代表股份80，507，297股，占公司A股流通股份总数的40.25%。其中，参加网络投票的A股流通股股东共2756人，代表股份79，571，146股，占公司A股流通股份总数的39.79%；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共10人，代表股份936，151股，占公司A股流通股份总数的0.47%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、本次股权分置的保荐机构代表及律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股权分置改革方案》(简称"《股权分置改革方案》")，方案全文见公司于3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。会议表决结果如下：

　　(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　A股市场相关股东603，007，297584，658，50518，318，9922980096.96%

　　其中：A股流通股股东80，507，29762，158，50518，318，9922980077.21%

　　非流通股股东522，500，000522，500，00000100%

　　表决结果：通过。

　　(二)参加表决的前十名流通股A股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　序号股东名称持股数量（股）参会方式表决情况

　　1嘉峪关大友企业公司5，818，320网络同意

　　2昆明云内动力股份有限公司5，781，032网络同意

　　3中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金2，471，353网络同意

　　4上海腾发实业投资有限公司2，277，300网络同意

　　5肖锡仪2，076，211网络同意

　　6李惠琴2，075，887网络同意

　　7上海宝钢集团公司2，061，099网络同意

　　8上海宝钢工程技术有限公司1，999，869网络同意

　　9刘心德1，907，334网络同意

　　10孙福会1，863，742网络同意

　　五、律师见证意见

　　公司聘请了上海市汇业律师事务所孙健律师对本次A股市场相关股东会议进行了现场见证，并出具了《上海市汇业律师事务所关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司A股市场相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2006年股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果；

　　(二)上海市汇业律师事务所关于本次A股市场相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日