四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会二十四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会二十四次会议于2006年4月5日以通讯方式召开，应表决董事11人，实际表决董事及授权代表11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡柏初先生主持，以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下事项：

　　由于工作等原因，同意蒲和翔先生辞去董事会秘书职务。在公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司总经理、董事尹友中先生代行董事会秘书的职责。董事会对蒲和翔先生为公司所作的贡献表示感谢。

　　独立董事侯水平、王丽辉、乌力吉对蒲和翔辞去董事会秘书一职发表了同意的独立意见。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2006年4月5日