东安黑豹股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　东安黑豹股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2006年3月20日以邮件、电话等形式递交各监事，于2006年4月4日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事刘国娣女士、秦余春先生因公分别委托监事张福浩先生、林红兵先生出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张福浩先 生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、《2005年年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意将该报告提交公司2005年年度股东大会审议。

　　二、《关于调整专用工装摊销方法--专用模具会计估计变更的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　监事会出具了关于部分会计估计变更的意见，认为：该部分会计估计变更有利于公司提供更准确可靠的会计信息；该部分会计估计变更符合企业会计准则和《企业会计制度》关于会计估计变更的规定，同意公司对部分会计估计作出变更。

　　三、《2005年年度报告全文及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司监事对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

　　（一）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意将该报告提交公司2005年年度股东大会审议。

　　四、《关于监事会换届选举的议案》：

　　同意提名刘国娣女士、秦余春先生、林玉峰先生为公司第五届监事会监事候选人，上述三位候选人的表决结果均为：5票赞成，0票反对，0票弃权；另外两位监事：张福浩先生、林红兵先生为职工监事。

　　同意将此议案以提案方式提交公司2005年年度股东大会审议通过。（附监事候选人简历）

　　东安黑豹股份有限公司监事会

　　二??六年四月四日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘国娣，女，46岁，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。现任东安

发动机（集团）有限公司规划发展部副部长，本公司监事会召集人。

　　秦余春，男，41岁，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。现任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司财务会计

审计部部长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事，本公司监事。

　　张福浩，男，48岁，汉族，高中毕业。历任本总装车间主任，附件厂厂长。现任本公司制造工程部部长助理、监事。

　　林红兵，男，47岁，汉族，技校毕业，助理工程师。历任本公司工艺科副科长、科长。现任本公司冲压车间主任、监事。

　　林玉峰，男，38岁，汉族，大本学历。现任山东黑豹矿泉水有限公司财务科科长，本公司监事。