山西焦化股份有限公司第二十次股东大会暨2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第二十次股东大会暨2005年度股东年会于2006年4月5日在本 公司召开，出席会议的股东37人，其中非流通股股东2人，为山西焦化集团有限公司和山西西山煤电股份有限公司，流通股股东35人。本次出席会议的股东代表股份118436445股，占公司股份总数的58.386%，符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事会进行召集，由潘得国董事长主持，会议经过充分讨论，采用记名投票表决方式，审议形成了以下决议：

　　一、《2005年度董事会工作报告》

　　同意118436445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的99.93%。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的0.07%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　二、《2005年度监事会工作报告》

　　同意118436445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的99.93%。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的0.07%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　三、《2005年度财务决算报告》

　　同意118436445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的99.93%。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的0.07%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　四、《2005年度利润分配预案》

　　同意118436445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的99.93%。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的0.07%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　五、《关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案》

　　同意118436445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的99.93%。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的0.07%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　六、《关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案》；

　　同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东作为关联方，对本议案回避表决。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　七、《关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　同意118436445股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。详细情况为：

　　非流通股股东同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的99.93%。

　　流通股股东同意86445股，占实际参会有表决权股份总数的0.07%；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0%。

　　山西恒一律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司第二十次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月五日