江西昌河汽车股份有限公司2006年度日常关联交易公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　释义：昌飞集团公司昌河飞机工业（集团）有限责任公司

　　昌河航空江西昌河航空工业有限公司

　　合昌公司合肥昌河汽车有限责任公司

　　昌铃公司江西昌河铃木汽车有限责任公司

　　东安动力哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　中航科工中国航空科技工业股份有限公司

　　东风昌河陕西东风昌河车桥有限责任公司(昌飞集团公司参股公司)

　　九昌公司九江昌河汽车有限责任公司（昌河航空控股子公司）

　　中航二集团中国航空工业第二集团公司

　　一、2006年日常关联交易的种类：

　　关联交易类别关联人

　　土地租赁费昌飞集团公司

　　合昌公司

　　

房屋租赁费昌河航空

　　合昌公司

　　综合服务费昌飞集团公司

　　昌河航空

　　合昌公司

　　零部件和公用工程供应及生产辅助费昌飞集团公司

　　昌河航空

　　九昌公司

　　合昌公司

　　东风昌河

　　

发动机采购费用东安动力

　　代理进出口合昌公司

　　设备租赁费昌河航空

　　二、关联方介绍：

　　1、昌飞集团公司：法定代表人为王斌先生，经营范围：研制、生产、销售以直升机为主的航空产品；以及进出口贸易、经济技术、信息咨询服务等。

　　关联关系：与公司最终控股控制人同属中航二集团，现为公司提供生产及生活综合服务。

　　2、昌河航空：法定代表人为王斌先生，经营范围：研制、生产、销售以直升机为主的航空产品；研制、生产、销售汽车整车（不含微型汽车）及零部件；生产、销售其他机电产品；汽车检测、运输、仓储；以及进出口贸易、经济技术、信息咨询服务等。

　　关联关系：公司控股股东，持有公司63.88%的股份。

　　3、合昌公司：法定代表人为徐恒武，经营范围：汽车零配件开发、制造、销售、房屋出租与

物业管理等。

　　关联关系：在2005年5月份以前为公司股东，持有公司7.70%的股份。

　　4、昌铃公司：法定代表人为刘洪德先生，经营范围：开发生产系列轿车、微车、汽车零部件及售后服务。

　　关联关系：是公司和昌河航空、日本铃木株式会社、日本冈谷钢机株式会社、共同投资设立的中外合资有限公司，公司持有昌铃公司41%股权，昌河航空持有昌铃公司10%股权，铃木公司持有昌铃公司39%股权，冈谷钢机持有昌铃公司10%股权。

　　5、东安动力：法定代表人为刘涛先生，经营范围:汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售;制造锻铸件、液压件;购销汽车(不含小轿车)。

　　关联关系：是公司的最终控股股东中航科工的控股子公司。

　　6、九昌公司：法定代表人为胡海银先生，经营范围:微型汽车系列零部件开发、制造及销售等。

　　关联关系：是受同一母公司控制。

　　7、东风昌河：法定代表人为李振东先生，经营范围:微型汽车、农用汽车前后桥系列产品的研制、生产、销售。

　　关联关系：昌飞集团公司参股公司。

　　三、定价政策及依据：

　　根据公司股东大会通过的关联交易协议，参照市场价格，确定日常关联交易价格。

　　四、关联交易的目的：

　　1、公司可以利用关联方完善的供应、生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设。

　　2、有利于双方优势互补，降低公司运营成本。

　　五、审议程序：

　　1、上述关联交易协议内容已经2003年度股东大会及2005年相关股东大会审议通过，上述关联交易事项与05年度保持一致，仍按原有协议执行。

　　2、公司2006年度第二次董事会审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避了表决。

　　3、独立董事的独立意见：独立董事黄新建、刘培森、左和平认为此次关联交易金额定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

　　4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

　　六、日常关联交易的签署情况：

　　按照公司股东大会通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

　　七、备查文件：

　　1、公司2006年度第二次董事会会议决议

　　2、经过股东大会审议通过的关联交易文本

　　特此公告。

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月4日