江苏高淳陶瓷股份有限公司关于公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

　　上海证券报 

　　本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司近期将发布公司股权分置改革方案实施公告；

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开和出席情况

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革相关股东会议（以下简称"会议"）于2006年4月3日下午2：00在江苏省高淳县淳溪镇南漪路2-8号高淳宾馆会议室召开。本次会议的表决方式采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式进行。参加会议并表决的股东及股东授权代表共计1，988人，共持有公司65，556，097股有效表决权股份，占公司股份总数的77.96%，其中流通股股东及授权代表1，982人（含1名非流通股股东持有的流通股部分委托公司董事会投票），代表股份12，819，035股，占流通股股份总数的40.89%，占公司股份总数的15.24%。

　　其中：

　　1、参加现场会议表决的非流通股股东及授权代表人数7人，持有公司52，737，062股有效表决权股份，占公司股份总数的62.72%和非流通股股份总数的100%；

　　2、参加现场会议表决的流通股股东及授权代表74人，持有公司1，433，113股有效表决权股份，占公司股份总数的1.70%和流通股股份总数的4.57%。

　　3、参加网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共计1，908人，共持有公司11，385，922股有效表决权股份，占公司股份总数的13.54%及流通股股份总数的36.32%。

　　会议由公司董事长孔德双先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议议案审议情况

　　1、本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司股权分置改革方案》。

　　2、相关股东会议表决结果如下：

　　（1）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　股份类别代表股数同意股数反对股数弃权股数赞同比例

　　全体股东65，556，09764，695，297827，90032，90098.69%

　　非流通股股东52，737，06252，737，06200100%

　　流通股股东12，819，03511，958，235827，90032，90093.28%

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　序号股东名称持有股数（股）投票情况

　　1黄志刚335，414同意

　　2陈连桂291，500同意

　　3周琴香208，682同意

　　4黄绵波124，703同意

　　5刘振伟103，600同意

　　6陈贤江102，740同意

　　7汤义志102，300同意

　　8孔云华100，599同意

　　9南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司工会委员会100，085同意

　　10陶文霞99，100同意

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请了江苏金禾律师事务所夏维剑先生担任见证律师，对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：

　　高淳陶瓷本次相关股东会议的召集、召开程序及表决程序、方式、出席会议人员资格以及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏高淳陶瓷股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、江苏金禾律师事务所关于江苏高淳陶瓷股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

　　二??六年四月五日