江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4月3日在公司会议室 召开。会议通知已于2006年3月25日通过书面方式送达各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了公司控股股东红豆集团有限公司关于公司2005年度股东大会的临时提案。

　　公司控股股东红豆集团有限公司（持有公司46.95%股份）于2006年4月2日向公司董事会书面提案，建议公司于2006年4月15日召开的2005年度股东大会上增加部分议案。董事会审核后认为，红豆集团有限公司的提案程序和提案内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将红豆集团有限公司的临时提案提交2005年度股东大会审议（提案内容见附件），同意公司2005年度股东大会增加如下议题：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　根据中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》的规定，重新修订新的《公司章程》（《公司章程》（草案）见上海证券交易所网站）。

　　2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定，重新修订《股东大会议事规则》（修改后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站）。

　　3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　根据新修订的《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定，建议重新修订《董事会议事规则》（修改后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站）。

　　4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

　　根据新修订的《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定，重新修订《监事会议事规则》（修改后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站）。

　　5、关于公司日常关联交易事项的议案；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与红豆集团有限公司的交易属于关联交易，周海江、龚新度、戴克新三名关联董事回避了表决，其余六名董事一致同意通过了该项议案。

　　与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

　　6、关于提名监事会候选人的议案。

　　鉴于蒋国才先生书面申请辞去公司监事职务，建议提名顾建清先生为第三届监事会监事候选人。

　　候选人简历情况：顾建清，男，1954年7月出生，曾任红豆集团国际发展公司经理助理、红豆集团无锡东方实业有限公司总经理、红豆集团政工部部长、行政部部长、副总经理、总务部部长，现任红豆集团有限公司监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2006年4月3日