广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年3月23日以通讯方式通知召开第二届董事会第二十次会议，并于2006年4月4日以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十次会议。应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事对有关议案进行了审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于谢庆穗不再担任副总经理及财务负责人的议案》

　　（以7票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。）

　　因工作原因，谢庆穗不再担任副总经理及财务负责人，公司另有任命。

　　2、审议通过了《关于聘任于翔为董事会秘书兼财务总监的议案》

　　（以7票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。）

　　公司聘任于翔为董事会秘书兼财务总监，财务总监任期自董事会通过之日至公司第二届董事会届满。董事会秘书待取得资格证书后生效。（于翔简历见附件）

　　公司独立董事对上述高管人员聘任发表独立意见如下：公司董事会对于该事项的表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。所提名的董事会秘书兼财务总监候选人于翔具备《公司章程》规定的任职资格。候选人个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司聘任于翔为公司董事会秘书兼财务总监。

　　3、审议通过了《关于关联方债务清欠的议案》

　　（关联董事王治邦、杨龙江回避表决，其余5名董事以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。）

　　该议案详细内容见临2006－014号公告。

　　附件：于翔简介资料：

　　于翔：中国籍，男，现年37岁，大学学历，助理会计师。

　　1987年至1991年毕业于武汉市中南财经大学财务会计系。

　　1991年至1995年就职于武汉市无线电研究所，任财务科长。

　　1995年至1997年就职于香港上市公司-香港沿海物业投资有限公司-江门三和玩具厂有限公司.任行政财务经理。

　　1997年至1999年调任香港沿海物业有限公司厦门潮福城酒楼任行政财务及采购总监。

　　1999年至2003年调任香港上市公司-沿海物业有限公司-肇庆三和玩具厂有限公司及三和织造厂有限公司任行政财务总监，同时任三和织造厂有限公司董事总经理。

　　2003年至2005年8月在广州创建依野服装有限公司工作任总经理。

　　2005年8月至今，任董事长助理，公司会计机构负责人。

　　于翔能熟练进行财务管理及资金管理，专长成本控制。熟悉税务及外贸业务，并能结合企业的特点予以运用。大学英语为6级。

　　广州市东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

　　2006年4月4日