山东基建股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东基建股份有限公司（以下简称："山东基建"或"本公司" ）于2006年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《山东基建股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的延期公告》（以下简称"延期公告"）及《山东基建股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告》。根据相关法规政策的要求，现就关于召开股权分置改革相关股东会议（下称"相关股东会议"）相关事宜作第一次提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：山东基建董事会

　　2、现场会议召开时间：2006年4月14日下午2：00。

　　3、网络投票时间：2006年4月12日－4月14日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　4、股权登记日：2006年4月6日

　　5、现场会议召开地点：济南阳光商务大酒店（济南市无影山中路16号）

　　6、会议方式

　　本次会议采用现场投票、委投投票与网络投票相结合的方式，本次大会将通过上海证券交易所（下称："上交所"）股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络平台的相关申报进行股东大会网络投票行使表决权。

　　7、提示公告

　　相关股东会议召开前，本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告的时间分别为2006年4月5日和2006年4月10日。

　　8、会议出席对象

　　（1）截至于2006年4月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　（2）公司聘请的律师。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员。

　　9、股票停牌、复牌事宜

　　自本次相关股东会议股权登记日之次日（4月7日）起，至本次股权分置改革的规定程序结束之日止，本公司董事会将申请本公司股票停牌。

　　二、审议事项

　　本次相关股东会议审议事项为《山东基建股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称"《股改方案》"）。

　　按照中国证监会有关规定和公司章程《股改方案》需要进行分类表决，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次相关股东会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东除可参加相关股东会议现场投票外，也可通过上交所网络投票平台对《股改方案》进行投票表决，流通股股东参加网络投票的操作流程见会议通知或本公告第五项内容。流通股股东委托本公司董事会投票的具体程序请参阅公司于2006年3月31日公布的《山东基建股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　三、流通股股东参与本次股权分置的权利及权利的行使

　　1、流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

　　《股改方案》须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东参与本次股权分置改革权利的行使

　　本次相关股东会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东除可参加相关股东会议现场投票外，也可通过上交所网络投票平台对《股改方案》进行投票表决，流通股股东参加网络投票的操作流程见会议通知或本公告第五项内容。流通股股东委托本公司董事会投票的具体程序请参阅公司于2006年3月31日公布的《山东基建股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身的利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果《股改方案》获得相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成本次股权分置改革方案，均须无条件接受相关股东会议的决议。

　　4、表决权

　　本公司流通股股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、委托投票中的一种表决方式，不得重复投票。

　　如果出现重复投票，将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托征集人重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。

　　（3）如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　四、董事会投票委托的征集

　　为保护中小投资者的利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜请参阅公司董事会于2006年3月31日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登的《山东基建股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　五、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序

　　1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年4月12日－4月14日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30，13：00至15：00。

　　2、本次相关股东会议的投票代码沪市为738350，投票简称为"基建投票"。

　　3、股东网络投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票

　　（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议方案序号，1.00元代表《股改方案》相关方案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　公司简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　山东基建1公司股权分置改革方案1元

　　（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。

　　4、投票注意事项

　　（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、现场会议参加的办法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　符合出席会议条件的股东(受托人)于于4月11日上午9：30~11：30，下午13：30~16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。异地股东可以于2006年4月11日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和

邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"股权分置改革相关股东会议"字样。授权委托书格式见附件2。

　　未办理登记手续的股东（受托人）仍有权参加会议，但应以会议主持人宣布现场出席会议的股东、代理人人数及所持有表决权的股份总数的时点为限，逾时将谢绝入场。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、联系方式：

　　联系地址：山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦

　　山东基建股份有限公司董秘处。

　　邮政编码：250014

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：赵晓玲、马宁

　　七、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东基建股份有限公司董事会

　　二OO六年四月五日

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席山东基建股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年月日