内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司第四届董事会第二十三次会议召开情况

　　内蒙古时代科技股份有限公司于2006年3月28日以传真或电话的形式通知各董事，公司于2006年4月4日上午10时在公司三楼会议室召开第四届董事会第二十二次会议。

　　会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、潘燕明、戚?青、刘维平、戴焕忠、陈庆振、洪玫出席会议并当场表决；刘梦梅授权董事长王小兰代为表决。

　　二、表决情况

　　出席本次会议的董事共9名，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：

　　对《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》进行调整。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月五日