赤峰大地基产业股份有限公司股权分置改革实施公告

　　上海证券报 

　　重要内容提示

　　1．流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份；

　　2．流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；

　　3．方案实施的股份变更登记日为:2006年4月6日；

　　4．流通股股东获得对价的到账日为:2006年4月7日；

　　5．对价股份上市交易日为:2006年4月7日；

　　6．2006年4月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；

　　7．方案实施完毕，公司股票将于2006年4月7日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"大地基础"变更为"G大地"；

　　8．2006年4月7日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算；

　　一、方案通过情况

　　公司股权分置改革方案已于2006年3月28日经公司相关股东会议表决通过。

　　二、公司股权分置改革方案

　　（一）对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份；

　　（二）流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　（三）获得对价股份的对象和范围：截止2006年4月6日下午深圳交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　（四）非流通股股东承诺：

　　1．赤峰富龙公用（集团）有限责任公司及赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司承诺：

　　所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

　　2．在前项承诺期满后，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占大地基础股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　3、赤峰富龙公用(集团)同时承诺：

　　（1）保证今后不再发生非经营性占用公司资金的行为；

　　（2）保证于2006年12月31日前通过现金或资产的方式偿还2005年底经营性占用资金38，018，062.55元（以公司2005年年报审计数为准），并将所持有的公司2000万股股权办理担保冻结手续，若不能在2006年12月31日前偿还经营性占用公司的资金，则将通过拍卖冻结股权的方式归还占用公司的资金；

　　（3）保证今后发生的经营性占用公司资金在正常期限内结算。

　　4．公司非流通股股东富龙集团特别承诺：鉴于公司非流通股股东宏源证券及信达资产并未明确表示进行股权分置改革，公司控股股东富龙集团承诺将代为宏源证券及信达资产垫付股权分置改革所支付的全部对价股份，股权分置改革后，宏源证券及信达资产所持有的股份若上市流通，应向富龙集团支付代为垫付的对价股份或者经过富龙集团同意。

　　三、股权分置改革具体实施程序

　　序号日期事项是否停牌

　　12006年4月5日刊登股改实施公告继续停牌

　　22006年4月6日方案实施的股份变更登记日继续停牌

　　32006年4月7日原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股恢复交易

　　A股流通股股东获得对价股份到账日期，公司A股股票复牌、对价股份上市流通

　　公司股票简称变更为"G大地"

　　该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算

　　42006年4月10日公司A股股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。正常交易

　　四、对价股份支付办法

　　非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、本次股权分置改革方案实施前后股权结构变化

　　公司总股本为266，207，356股。本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为178，621，344股，占公司总股本的67.10%，本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为148，060，038股，占公司总股本的55.62%，无限售条件的流通股A股股数为118，147，318股，占公司总股本的44.38%。

　　公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动具体情况见下表：

　　改革方案实施前改革方案实施后

　　股份类型股份数量（股）占总股本的比例股份类型股份数量（股）占总股本的比例

　　一、未上市流通股份合计178，621，34467.10%一、有限售条件的流通股合计148，060，03855.62%

　　国家股167，850，14463.05%国家持股139，043，60052.23%

　　社会法人股10，771，2004.05%社会法人持股8，922，6403.35%

　　高管股93，7980.035%

　　二、流通股份(含高管股)合计87，586，01232.90%二、无限售条件的流通股合计118，147，31844.38%

　　A股87，586，01232.90%A股118，147，31844.38%

　　三、股份总数266，207，356100.00%三、股份总数266，207，356100.00%

　　备注：改革前流通股份总数含按规定暂予冻结的公司高管人员所持股份69，480股，改革后无限售条件的流通股含按规定暂予冻结的公司高管人员所持股份93，798股。

　　六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　七、有限售条件的股份可上市流通的预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量（股）所持有限售条件的股份比例（%）可上市流通时间承诺的限售条件

　　1富龙集团132，208，4605%G+12个月-G+24个月方案实施之日一年内不上市交易或转让；其后一年内减持不超过5%，两年内不超过10%。

　　10%G+24个月-G+36个月

　　49.66%G+36个月之后

　　2鑫泰资产8，992，2643.35%G+12个月之后方案实施之日一年内不上市交易或转让。

　　3宏源证券5，695，9502.14%G+12个月之后

　　4信达资产1，139，1900.43%G+12个月之后

　　八、联系方式

　　单位名称：赤峰大地基础产业股份有限公司

　　单位地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8号

　　

邮政编码：024005

　　联系电话：0476-22166832216690

　　联系人：寇显强

　　九、备查文件

　　1．公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2．公司相关股东大会会议表决公告及相关法律意见书；

　　3．保荐意见书及补充保荐意见书；

　　4．法律意见书及补充法律意见书；

　　特此公告

　　赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日