上海民丰实业（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　关于召开公司2006年第一次临时股东大会的相关事项。

　　1、会议时间：2006年4月7日(星期五)上午10：00

　　2、会议地点：延安西路200号文艺宾馆四楼会议厅

　　3、会议内容：

　　审议《关于公司与河南辅仁药业集团有限公司进行资产置换的议案》

　　(经三届七次董事会审议通过)；

　　若2006年第一次临时股东大会否决了公司重大资产置换方案，相关股东会议将相应取消；若2006年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换方案，但相关股东会议否决了股改方案，则将根据法定程序终止重大资产置换方案的实施，相应的公司

股权分置改革亦将不能实施，重大资产置换也将无法实施，公司仍将保持现有的股权分置状态。

　　4、出席对象

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2006年3月30日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　5、注意事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。按照有关规定本次股东大会不发礼品。

　　6、股东大会秘书处联系办法

　　(1)地址：上海市延安西路300号12楼，邮编：200040

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处

　　(2)联系人：孙佩琳

　　(3)联系电话：[phone]传真：[phone]

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人（或本单位）出席上海民丰实业(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名或盖章)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　特此公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会

　　2006年4月5日