中国石化武汉凤凰股份有限公司更正公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于工作上的疏忽，在2006年3月28日刊登《关于召开2005年年度股东大会的通知》 时，出现差错如下：

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　"⑺关于调整本公司与中国长江航运（集团）总公司重大资产置换交易价格的议案

　　⑻审议公司关于在中石化系统内部进行委托贷款业务的议案；

　　⑼审议关于授权经理班子对在中石化系统内部开展委托贷款业务限额6亿元以内(一年内循环使用)的资金运作作出决定和实际操作的议案。

　　⑽关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案"

　　应为：

　　"⑺审议关于收回国债投资的议案；

　　⑻审议关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油

化工股份有限公司所属子、分公司开展贷款业务（总额不超伍亿元）的议案；

　　⑼关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案。"

　　授权委托书

　　议题表决意见……

　　8、公司关于在中石化系统内部进行委托贷款业务的议案

　　9、关于授权经理班子对在中石化系统内部开展委托贷款业务限额6亿元以内(一年内循环使用)的资金运作作出决定和实际操作的议案

　　10、关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案

　　应为

　　议题表决意见……

　　8、审议通过了审议关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油化工股份有限公司所属子、分公司开展贷款业务（总额不超伍亿元）的议案

　　9、关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案

　　特此更正并向投资者深表歉意。

　　修正后的授权委托书附后。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2006年4月4日

　　附：

　　授权委托书

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司：

　　兹有股东，身份证号(法人营业执照登记号)：，股东帐户号码：，持有中国凤凰股份：股，因………….原因，不能亲自出席贵公司2006年4月28日召开的2005年度股东大会，特委托…………..先生(女士)(身份证号：)代表本人(单位)出席贵公司2005年度股东大会，并按如下意见表决：

　　议题表决意见

　　1、公司2004年年度报告

　　①董事会工作报告

　　②监事会工作报告

　　2、公司2004年财务决算报告

　　3、公司2005年固定资产报废损失的议案

　　4、关于计提2005年度资产减值准备的议案

　　5、公司2005年度利润分配预案

　　6、公司2006年度关联交易合同（部分）

　　7、关于收回国债投资的议案

　　8、审议通过了审议关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油化工股份有限公司所属子、分公司开展贷款业务（总额不超伍亿元）的议案

　　9、关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案

　　本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2006年4月28日召开的股东大会有效。

　　委托人：(签名、盖章)

　　2006年4月日