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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，根据中国证监会近日发布的《
关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》（证监公司字[2006]38号）精神，以及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程的有关问题的通知》的规定，需要在2005年度股东大会上对修改《公司章程》的议案进行审议。
公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司持有公司股份17.96%，根据《公司章程》第六十五条的规定，向公司提出修改《公司章程》的临时提案。经公司董事会审核，认为该提案内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交2005年度股东大会审议表决。
为此，公司董事会将原定于2006年4月7日上午9：00召开的2005年度股东大会（大会通知详见2006年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）延期至2006年4月14日上午9：00召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月13日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00，大会增加《关于修改<公司章程>的提案》(具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)，股权登记日及会议原定的其它待审议事项不变。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二ＯＯ六年四月二日
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