上海市第一食品股份有限公司关于第二十四次股东大会（2005年年会）增加提案的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发<上市 公司章程指引（2006年修订）>的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定，本公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司于2006年4月2日提议，对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全面修订。为此，公司将在2006年4月12日召开的2005年度股东大会上增加四项议案。

　　新议案内容为：

　　一、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　二、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　三、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　四、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

　　（以上修订后的公司章程及各项议事规则详见上海

证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二○○六年四月四日