中电广通股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议决定于 2006年4月21日（星期五上午9:30开始）在北京友谊宾馆召开2005年度股东大会，有关会议内容详见公司刊登于2006年3月16日《中国证券报》和《上海证券报》的《中电广通股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》。

　　2006年1月，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》正式颁布。2006年3月16日中国证券监督管理委员会颁布了《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》和《关于发布<上市股东大会规则>的通知》，根据上海证券交易所的要求，公司应及时修改《公司章程》及附件（附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）。

　　2006年4月3日，公司收到控股股东中国电子信息产业集团公司（所持股份占公司总股本的54.46%，以下简称"中国电子"）提交的《关于在公司2005年度股东大会增加<修改公司章程>及其三会议事规则的临时提案》和《关于更换中电广通股份有限公司我方董事人选的函》。中国电子要求将以下临时提案提请公司2005年年度股东大会审议。

　　提案一：关于修改《公司章程》的议案

　　提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　提案三：关于修改《董事会事规则》的议案

　　提案四：关于修改《监事会事规则》的议案

　　提案五：关于增选苏振明先生为公司董事的议案

　　提案六：关于马雅琳女士不再担任公司董事职务的议案

　　经审核，公司董事会认为上述提案程序、方式符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交到2006年4月21日召开的公司2005年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》及附件将于2006年4月13日发布在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月4日

　　附件：

　　苏振明先生简历

　　苏振明，男，1952年10月出生，中共党员，

清华大学电子工程工学学士。1969年起曾任辽宁省北票县

邮政局报务员；1970年在解放军第213测绘大队工作；1974年在清华大学学习；1978年在总参第二测绘大队工作；1982在第1053研究所工作；1982-1999年在第五十三研究所工作，曾任党办干事、党委宣传部部长、所长助理、副所长、所长等职务；1999年至今中国电子信息产业集团公司党组成员、副总经理。