宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2005年3月31日在浙江省杭州市世界贸易中心会议室召开。2005年3月20日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事12人，实到董事7人，委托授权5人，陈维中董事授权许志超董事，陈玉华董事授权张志刚董事，华冠雄董事授权张志刚董事，夏乾元董事授权贾放董 事，刘慧勇独立董事授权金立佐独立董事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以12票同意，0票反对，0票弃权，形成决议如下：

　　一、通过《董事会工作报告》。

　　二、通过《总经理工作报告》。

　　三、通过《宏源证券股份有限公司2005年度财务决算报告》。同意将香港陈叶冯会计师事务所有限公司出具的2005年度补充财务审计报告一并提交股东大会审议。

　　四、通过《宏源证券股份有限公司2005年度利润分配预案》：宏源证券股份有限公司2005年度实现税后利润8，222，470.93元，提取10%的一般风险准备金822，247.09元，提取10%的法定公积金822，247.09元，提取5%的法定公益金411，123.55元，加年初未分配利润-508，780，897.64元，盈余公积转入14，834，685.26元，资本公积转入522，067，662.11元，可供股东分配的利润34，288，302.93元。

　　公司2005年度利润分配预案为：由于公司经营资金紧张，公司本年度不进行利润分配，未分配利润用于补充营运资金。

　　五、通过《宏源证券股份有限公司2005年年度报告》及年报摘要。

　　六、通过《关于续聘2006年度境内会计师事务所的议案》：同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构，费用45万元。

　　七、通过《关于续聘2006年度境外会计师事务所的议案》：同意续聘香港陈叶冯会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告境外审计机构，费用70万元。

　　八、通过《关于聘任董事会秘书的议案》：同意聘任于帆同志担任公司董事会秘书。（简历附后）

　　九、通过《关于实施2005年公司扭亏为盈专项奖励方案的议案》：同意计提300万元人民币作为公司高级管理人员及经营班子成员扭亏特别奖励。

　　以上第一至第七项事项尚需提请公司股东大会审议批准。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二??六年三月三十一日

　　附件：

　　于帆，男，汉族，43岁，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任

化工部管理干部学院经济法教师，中国信达信托投资公司办公室法律顾问，研究开发部副总经理，投资业务部总经理，资产中介部总经理，信托贷款部总经理，宏源证券股份有限公司董事会秘书，现任宏源证券股份有限公司副总经理。