湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，2006年4月3日后公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌具体时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开和出席情况

　　湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革相关股东会议于2006年4月3日在湖北省宜昌市桃花岭饭店一楼会议室召开。本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，参加表决的股东及股东代理人共2，170人，代表股份137，974，103股，占公司股份总数的50.88%。其中流通股股东及股东代理人共计2，163人，代表股份58，993，357股，占公司流通股股份总数的37.90%，占公司总股本的21.75%。

　　出席本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共计20人，代表股份80，441，437股，占公司股份总数的29.66%。其中非流通股股东及股东代理人共7人，代表股份78，980，746股，占公司非流通股股份的68.36%，占公司股份总数的29.12%；流通股股东及股东代理人共13人，代表股份1，460，691股，占公司流通股股份的0.94%，占公司股份总数的0.54%。

　　参加网络投票表决的流通股股东2，150人，代表股份57，532，666股，占公司流通股股份的36.96%，占公司股份总数的21.21%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蒋远华先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了《公司股权分置改革方案》。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了公司股权分置改革方案。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2006年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告的《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

　　公司股权分置改革方案表决结果如下：

　　（一）与会股东表决情况

　　参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计2，170人，代表股份137，974，103股，占公司股份总数的50.88%。其中，同意股份为132，512，047股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的96.04%；反对股份为5，392，514股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的3.91%；弃权股份为69，542股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.05%。

　　（二）流通股股东表决情况

　　参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东2，163人，代表股份58，993，357股，其中，同意股份为53，531，301股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的90.74%，反对股份为5，392，514股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的9.14%，弃权股份为69，542股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的0.12%。

　　（三）参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　序号股东名称持股数量（股）参会方式(现场、委托董事会或网络)表决情况

　　1武汉远君投资咨询有限公司4，686，623网络同意

　　2宁波罗蒙制衣有限公司3，700，000网络同意

　　3宏源证券股份有限公司3，000，000网络同意

　　4刘益谦1，436，083网络同意

　　5孙世强1，402，232网络同意

　　6上海宏盛伊尚贸易发展有限公司1，400，000网络同意

　　7汪革命1，262，800网络同意

　　8李霞965，847网络同意

　　9张磊明900，000网络同意

　　10应端正892，704网络同意

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股权分置改革相关股东会议由北京市德恒律师事务所池晓梅、郭立军律师现场见证并出具了法律意见书，认为："本次相关股东会议召集、召开、出席本次会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。"

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、股权分置改革相关股东会议资料。

　　特此公告

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　二00六年四月三日