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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了"关于修改公司章程"及
"关于修改股东大会议事规则"的议案，并将提交2005年年度股东大会审议表决（详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站）。
鉴于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引（2006年修订）》及修订的《上市公司股东大会规则》，根据文件精神，公司控股股东安徽铜峰电子（集团）公司（持有本公司24.46%股份）于2006年4月3日向本公司提出了《关于要求修订公司章程及其附件的提案》，要求本公司按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交2006年4月18日召开的2005年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的相关规定，本公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《逐项审议关于修改公司章程的议案》、《逐项审议关于修改股东大会议事规则的议案》，并将新增《关于修订公司章程及其附件的提案》（新增加提案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本公司2006年4月18日召开的2005年年度股东大会日期及原定的其他会议议程不变。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2006年4月3日
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