江苏吴中实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏吴中实业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年3月15日以书面形 式发出，会议于4月1日上午10：30在公司六楼会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及本公司《章程》规定。会议应到董事12人，实到董事12人。会议由董事长赵唯一先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、选举赵唯一先生为公司第五届董事会董事长。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、选举姚建林先生、夏建平先生为公司第五届董事会副董事长。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、聘任姚建林先生为公司总经理，任期三年。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、聘任许良枝先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、聘任陆冬生先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司董事会

　　2006年4月1日