大唐电信科技股份有限公司第三届第二十四次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三 届第二十四次董事会于2006年3月28日以邮件方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2006年3月28日至4月1日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议作出如下决议：

　　审议通过《关于2006年关联交易的议案》。具体内容详见大唐电信科技股份有限公司2006年预计日常关联交易公告。

　　关联董事回避，有表决权董事11人。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年4月1日