哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年4月2日（星期日 ）上午九时在公司会议室召开。该次会议于2006年3月23日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事11名，实到10名，董事杨祥波先生未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员列席了会议，经过有效表决，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》；

　　经华证会计师事务所对我公司2005年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润为1，847，057.90元，提取10%法定盈余公积金601，873.43元，提取10%法定公益金601.873.44元，当年可供股东分配的利润643，311.03元，加上年初未分配利润36，628，869.88元，实际可供股东分配的利润为37，272，180.91元。经公司董事会审议决定：2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　以上预案须提交年度股东大会审议。

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司2005年度报告及其摘要的议案》，并同意予以公告；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

　　同意2006年度继续聘请华证会计师事务所为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2005年度审计费用40万元（差旅费自理）。

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上（一至五项）决议须提交年度股东大会审议。董事会决定，在适当时候召开2005年度股东大会，股东大会召开的具体事宜将另行通知。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二日