上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　上海东方明珠股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年4月3日下午2:00在上海云峰剧院召开，出席会议的股东代表共352人，代表股份660，042，331股，占公司股本总额963，240，198股的68.5231%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长薛沛建先生主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

　　1、《公司2005年度董事会工作报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，550，200146，744345，38799.9254％

　　2、《公司2005年度监事会工作报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，504，94880，553456，83099.9186％

　　3、《公司2005年度财务决算报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，427，006114，890500，43599.9068％

　　4、《公司2006年度财务预算报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，446，15985，690510，48299.9097％

　　5、《公司2005年度利润分配预案》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，655，17667，542319，61399.9413％

　　6、《关于公司发行第二期短期融资券的提案》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，498，49091，271452，57099.9176％

　　7、《关于公司提供担保的提案》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331658，261，0791，398，242383，01099.7301％

　　8、《关于修改<公司章程>的提案》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　参会全体股东660，042，331659，534，105133，685374，54199.9230％

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、梁立新律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　上海

东方明珠（集团）股份有限公司

　　二○○六年四月四日