青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第五届董事会第五次会议于2006年4月 3日在青岛召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，伯乐思董事授权马爽董事行使其权利，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长李桂荣先生主持，审议并通过如下事项：

　　一、审议通过公司2005年年度报告（经

审计）；

　　二、审议通过公司2005年度利润分配预案：

　　1、以中国会计标准计算的本年净利润为基础提取两金基数，即：

　　提取税后利润的10%为法定盈余

公积金，数额为人民币30，229，948.38元；提取税后利润的10%为法定公益金，数额为人民币30，229，948.38元；

　　2、以中国会计准则计算的可供分配利润作为分配基数，2005年可供股东分配利润为该分配基数减去提取两金之差，加上年初余额，即人民币416，229，958.35元。按照公司最新股本计算，董事会建议2005年度每股派发股利现金人民币0.16元（含税）。

　　三、审议通过聘任普华永道中天

会计师事务所有限公司为本公司2006年度境内审计师和聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2006年度国际审计师，及授权董事会决定其酬金的议案。

　　上述议案须经公司2005年度股东年会审议批准，股东年会召开通知本公司将另行公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月3日