科达集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.7股

　　●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月5日

　　●复牌日：2006年4月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　●自2006年4月7日起，公司股票简称改为"G科达"，股票代码"600986"保持不变

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　公司股权分置改革相关股东会议的现场召开时间为2006年3月28日，网络投票时间为2006年3月24日-3月28日的交易时间段。

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《科达集团股份有限公司股权分置改革方案》，相关股东会议表决结果公告刊登在2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份。

　　2、根据相关法律、法规和规章的规定，公司的非流通股股东均做出了法定最低承诺。此外，第一大股东广饶县科达实业有限责任公司还作出如下特别承诺：

　　(1)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东及提出改革动议的其他非流通股股东，无偿垫付其持有的非流通股获得上市流通权所需支付的对价。

　　(2)自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

　　(3)在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21元/股(即公司股票上市以来历史最高收盘价的除权价)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。

　　(4)若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。

　　3、对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前本次执行对价安排股份数量(股)执行对价安排后

　　持股数(股)占总股本比例(%)持股数(股)占总股本比例(%)

　　1广饶县科达实业有限责任公司62，732，80044.91%10，530，00052，202，80037.37%

　　2其他非流通股股东*37，962，91227.18%37，962，91227.18%

　　合计100，695，71272.08%10，530，00090，165，71264.54%

　　*即全部内部职工股和社会个人股股东

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年4月5日

　　2、对价股份上市日：2006年4月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年4月7日起，公司股票简称改为"G科达"，股票代码"600986"保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　公司股权分置改革方案的实施对象为：截至2006年4月5日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　1、公司股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　2、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别改革前(股)变动额(股)改革后

　　股份数量(股)占总股本比例

　　非流通股股份1.发起人法人股62，732，800-62，732，8000-

　　2.内部职工股和社会个人股37，962，912-37，962，9120-

　　合计100，695，712-100，695，7120-

　　有限售条件的流通股股份1.境内法人股+52，202，80052，202，80037.37%

　　2.境内自然人股+37，962，91237，962，91227.18%

　　合计+90，165，71290，165，71264.54%

　　无限售条件的流通股股份A股39，000，000+10，530，00049，530，00035.46%

　　合计39，000，000+10，530，00049，530，00035.46%

　　股份总额139，695，7120139，695，712100%

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量(股)可上市流通时间(预计)承诺的限售条件

　　1科达实业52，202，8002009年4月7日注1

　　2其它非流通股股东37，962，9122007年4月7日/2007年4月10日注2

　　注1：从2009年4月7日至2010年4月7日科达实业持有的公司股份通过上交所挂牌出售的价格不低于11.21元/股(若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。

　　注2：由科达实业代为执行对价安排的其他非流通股股东所持的内部职工股中于首次公开发行后三年可上市流通部分，占其他非流通股股东所持股份的6.6312%，于2007年4月10日上市流通；其余93.3688%的内部职工股和社会个人股在公司股权分置改革方案实施后十二个月，即2007年4月7日上市流通。另外，公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份按照有关规定予以锁定。

　　八、其他事项

　　1、咨询方法

　　科达集团股份有限公司董事会秘书处

　　地址：山东省东营市府前大街276号

　　邮政编码：257091

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　2、财务指标变化

　　实施股权分置改革方案后，公司股东的持股数量及持股比例将发生变动，但本公司总股本、资产、负债、所有者权益和净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

　　九、备查文件

　　1、科达集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　2、北京君合律师事务所《关于科达集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

　　3、科达集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二??六年四月三日