安徽六国化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会已于2006年3月6日在《上海证券报》上刊登了《安徽六国化工股份有 限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年3月20日刊登了《安徽六国化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现对股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年4月10日14:00。

　　网络投票时间：2006年4月6日至2006年4月10日（非交易日除外）每日9:30至11:30、13:00至15:00，即4月6日至4月10日之间的股票交易时间。

　　二、现场会议召开地点

　　安徽六国化工股份有限公司第六会议室

　　地址：安徽省铜陵市铜港路

　　三、会议方式

　　相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　四、审议事项

　　安徽六国化工股份有限公司股权分置改革方案。

　　五、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件及参与投票的重要性

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　3、流通股股东参加投票的重要性

　　（1）流通股股东参加相关股东会议，有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议，或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受相关股东会议的决议。

　　六、非流通股股东与流通股股东的沟通

　　公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子邮箱（[e-mail]）、公司网站（http://www.liuguo.com）、走访机构投资者和主要股东、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东和流通股股东就改革方案进行沟通协商。

　　七、为保护中小投资者利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜。公司董事会向全体流通股股东征集投票委托，使中小投资者充分行使权利和表达自己的意愿。

　　八、表决权

　　公司股东应严格行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。在重复投票的情形下，应按以下规定确定多次投票的效力：

　　（1）如果同一股份通过现场投票、网络投票、征集投票委托重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络投票或征集投票委托重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　九、会议出席对象

　　1、相关股东会议股权登记日为2006年3月27日。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加会议，在上述日期登记在册的流通股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构。

　　十、公司股票停牌、复牌事宜

　　1、本公司董事会已申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案经相关股东会议表决未获通过，公司股票将于表决结果公告次日复牌。

　　2、如果公司股权分置改革方案获得表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　十一、现场会议登记事项

　　1、登记手续

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席会议的，代理人应出示代理人的身份证、委托人签署的授权委托书、委托人的持股凭证。

　　（2）法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明、法人持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人的身份证、法人股东法定代表人签署的授权委托书、法人股东的持股凭证。

　　股东可采用传真方式进行现场会议登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：244023

　　3、登记时间

　　2006年4月5日-4月7日，9:00-17:00。

　　十二、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　公司地址：安徽省铜陵市铜港路

　　联系人：蔡曙光

　　联系电话：0562-38017283801675

　　传真：[phone]

　　特此通知

　　附件：1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、安徽六国化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2006年3月31日

　　附件1、

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738470六国投票1A股

　　2、表决议案

　　公司简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　六国化工1公司股权分置改革方案1元

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　4、买卖方向

　　均为买入。

　　二、投票举例

　　1、相关股东会议股权登记日持有"六国化工"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738470买入1元1股

　　如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票、弃权票，只要将申报股数改为2股、3股，其他内容相同。

　　2、通过深圳证券交易所

　　市值配售持有"六国化工"股票的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　363470买入1元1股

　　如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票、弃权票，只要将申报股数改为2股、3股，其他内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　安徽六国化工股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽六国化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。本人（本单位）对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　本人（本单位）对本次相关股东会议议案的表决意见如下：

　　序号审议事项赞成反对弃权

　　1《安徽六国化工股份有限公司股权分置改革方案》

　　注：请根据股东本人的意见对审议事项选择赞成、反对或者弃权并且在相应栏内划"√"。多选的视为无效；未做选择的，视为同意受托人在现场的投票选择。

　　授权期限：自签署之日起至相关股东会议结束。

　　委托人签名（法人股东由法人代表签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：2006年月日

　　（本授权委托书复印、按以上格式自制均有效）