四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获送股票为3.9股；

　　2、股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年4月4日；

　　3、复牌日：2006年4月6日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；

　　4、自2006年4月6日起，公司股票简称改为"G沱牌"，股票代码"600702"保持不变。

　　一、通过股权分置改革方案的股东会议情况

　　四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月20日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案》，并已获四川省政府国有资产监督管理委员会《关于吉林沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案的批复》（川国资产权[2006]69号文）批准。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　（一）股权分置改革方案简介

　　1、股权分置改革方案要点

　　股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.9股，流通股股东获送的股票由非流通股股东以其持有的未被质押的股票按其持股比例支付。第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司、第三大股东四川省射洪顺发贸易公司所持股份全部被质押，其应支付的对价由沱牌集团先行代为支付。

　　2、非流通股股东的承诺事项

　　非流通股股东在所持有的本公司非流通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内，当价格低于5.00元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。

　　（二）对价安排执行情况表

　　股东类型执行对价前的股本结构执行对价安排的股份数（股）执行对价安排后的股本结构

　　持股数（股）比例持股数（股）比例

　　非流通股188，681，40055.94%57，961，254130，720，14638.75%

　　四川沱牌集团有限公司155，081，40045.98%54，643，590100，437，81029.78%

　　四川省射洪广厦房地产开发公司17，000，0005.04%017，000，0005.04%

　　四川省射洪顺发贸易公司5，800，0001.72%05，800，0001.72%

　　射洪县融达房地产实业综合开发公司4，000，0001.19%1，228，7652，771，2350.82%

　　遂宁金宁商贸有限公司3，000，0000.89%921，5732，078，4270.62%

　　中国工商银行成都市总府支行3，000，0000.89%921，5732，078，4270.62%

　　射洪县金穗物业管理有限责任公司400，0000.12%122，876277，1240.08%

　　射洪县金鑫城市信用社400，0000.12%122，876277，1240.08%

　　流通股148，618，60044.06%57，961，254206，579，85461.25%

　　总股本337，300，000100%-337，300，000100%

　　注：因第二、三大股东的股份全部被质押，其应支付对价部分由沱牌集团在方案实施时代为支付。沱牌集团代第二股东支付对价5，222，249股、代第三大股东支付对价1，781，709股后，沱牌集团共计执行对价54，643，590股，执行对价后沱牌集团持有本公司股份100，437，810股，持股比例为29.78%。

　　三、股权登记日和上市日

　　1、股权登记日：2006年4月4日

　　2、对价股份上市日：2006年4月6日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年4月6日起，公司股票简称改为"G沱牌"，股票代码"600702"保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　1、股权分置改革方案的实施对象为截至2006年4月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别股份情况变动前（股）变动数（股）变动后（股）

　　非流通股国有法人股155，081，400-155，081，4000

　　其它法人股33，600，000-33，600，0000

　　非流通股合计188，681，400-188，681，4000

　　有限售条件的流通股份国有法人持有股份0100，437，810100，437，810

　　其它境内法人持有股份030，282，33630，282，336

　　有限售条件的流通股合计0130，720，146130，720，146

　　无限售条件的流通股份A股148，618，60057，961，254206，579，854

　　无限售条件的流通股份合计148，618，60057，961，254206，579，854

　　股份总额337，300，0000337，300，000

　　七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

　　股东名称有限售条件的股份可上市流通数量（股）预计上市流通时间承诺的限售条件

　　四川沱牌集团有限公司0G注1+12个月内注2

　　不超过5，372，088G+24个月内

　　不超过10，744，177G+36个月内

　　不低于96，697，591G+36个月后

　　四川省射洪广厦房地产开发公司11，777，751G+12个月后注2、注3

　　四川省射洪顺发贸易公司4，018，291G+12个月后

　　射洪县融达房地产实业综合开发公司2，771，235G+12个月后注2

　　遂宁金宁商贸有限公司2，078，427G+12个月后

　　中国工商银行成都市总府支行2，078，427G+12个月后

　　射洪县金穗物业管理有限责任公司277，124G+12个月后

　　射洪县金鑫城市信用社277，124G+12个月后

　　注1：G为公司股权分置改革方案实施后的首个交易日。

　　注2：在G+13个月至G+36个月内，当价格低于5.00元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。

　　注3：公司第二、三大股东应支付对价部分由沱牌集团代为支付，沱牌集团已与其达成垫付和偿还协议，其所持股份的流通须取得沱牌集团的同意，并由本公司向上海证券交易所提出其所持股份的上市流通申请。

　　八、其他事项

　　1、咨询联系办法

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

　　联系人：马力军周建李宝萍

　　地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

　　

邮政编码：629209

　　2、本次股权分置改革方案实施后，总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标都保持不变。

　　九、备查文件

　　1、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议及公告；

　　2、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书；

　　3、沱牌曲酒股权分置改革说明书及以资抵债报告书（修订稿）；

　　4、保荐意见书及补充保荐意见书；

　　5、法律意见书及补充法律意见书。

　　特此公告。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

　　2006年4月3日