深圳高速公路股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2006年3月23日以书面方式发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（&qu ot;本公司"）第四届监事会第二次会议于2006年3月31日（星期五）上午在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　本次会议由监事会主席钟珊群先生主持，审议通过了通知中所列的全部事项。除另有说明外，各项决议均为全体监事一致通过，有关事项公告如下：

　　1、审议通过了2005年度监事会工作报告；同意将有关事项提交本公司2005年度股东年会审议。

　　2、审议通过了关于审查本公司2005年年度报告（包括业绩公布、年度报告摘要、2005年度财务决算方案及经

审计财务报告）的议案，经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2005年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、审议通过了关于审查本公司2005年度利润分配预案的议案。

　　4、审议通过了关于审查本公司2006年度财务预算报告的议案。

　　5、审议通过了关于职工代表监事薪酬标准的议案（易爱国先生回避），建议职工代表监事易爱国先生的薪酬标准为：鉴于易爱国先生在本公司营运中心任职，其基本薪酬由岗位工资、绩效奖金、福利组成，其中岗位工资为每月人民币2万元（含税）；年度绩效奖金基数为人民币4万元（含税），绩效奖金系数按公司绩效考核办法，由总经理及相关总监根据履行职责情况确定；福利分为法定福利和公司福利，分别按照政府和公司的统一标准执行；同意将有关事项提交本公司2005年度股东年会审议。

　　6、审议通过了2006年监事会工作计划。

　　特此公告

　　深圳

高速公路股份有限公司监事会

　　2006年3月31日