安徽四创电子股份有限公司二届十一次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司于2006年3月21日发出召开二届十一次董事会会议通知， 2006年3月30日上午9点二届十一次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事纪晓钟先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事张永青先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《2005年度董事会工作报告》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

　　二、审议批准《2005年度总经理工作报告》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2005年度财务决算的报告》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2005年度利润分配预案》。

　　经华证会计师事务所审计，本公司2005年度公司共实现净利润18，297，778.62元，提取10%法定盈余公积金1，829，777.86元，提取10%法定公益金1，829，777.86元，加以前年度剩余未分配利润27，421，315.66元，本次可供股东分配的利润合计42，059，538.56元。

　　公司拟以2005年末股本为基数拟向全体股东按每10股派发1.50元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为882.00万元，剩余未分配利润33，239，538.56元，结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2005年度报告全文和摘要》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》

　　截止2005年12月31日，民用雷达研制生产基地项目累计投入资金34，619，665.28元，通信射频组件研制生产基地项目累计投入资金35，238，403.17元，上述两项目累计投入资金总额69，858，068.45元，募集资金账户余额为119，219，294.72元。

　　现根据募集资金投资项目的建设需要，下一步拟以募集资金继续向上述两个项目进行投入。民用雷达研制生产基地项目拟投入固定资产814.57万元；通信射频组件研制生产基地项目拟投入固定资产423.78万元；建设公司新区科研生产中心拟投入5925万元；上述两项目合计新增投入7163.35万元。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议批准《关于2006年贷款授权的议案》。

　　董事会决定公司2006年度同一时点银行贷款最高限额为5000万元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。

　　董事会决定继续聘任华证会计师事务所有限公司作为本公司2006年度审计机构，聘期为一年。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　十、审议批准《关于2006年固定资产投资计划的议案》

　　为保证公司经营生产任务的顺利完成，结合公司新区科研生产中心的建设要求，拟投资7163.35万元，购置设备仪表等固定资产和进行公司新区科研生产中心建设。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《2006年度财务预算报告》

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议批准《关于召开2005年度股东大会的议案》。

　　公司定于2006年5月9日上午9:30召开2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2006年5月9日上午9:30

　　（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

　　（三）会议议程：

　　（1）审议《2005年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《2005年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2005年度报告全文和摘要》；

　　（4）审议《2005年度财务决算报告》；

　　（5）审议《2005年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。

　　（7）审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；

　　（9）审议《2006年度财务预算报告》

　　（10）审议《股东大会议事规则（修订）》；

　　（11）审议《董事会议事规则（修订）》；

　　（12）审议《监事会议事规则（修订）》；

　　（13）审议《独立董事制度（修订）》；

　　（14）审议《关联交易决策制度（修订）》；

　　（15）审议《公司章程修正案》。

　　（四）出席对象：

　　1、在2006年4月25日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　（五）会议登记办法：

　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2006年4月28日(上午9时--下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　2、法人股东需持

股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

　　3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　（六）注意事项：

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

　　

邮政编码：230088

　　联系人：刘永跃、杨梦、马雷

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年三月三十日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字/盖章）：委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人帐户号码：委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：委托权限：

　　委托日期：