四川宝光药业科技开发股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年3月31日上午9时；

　　2.召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅；

　　3.召开方式：现场投票；

　　4.召集人：四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会；

　　5.主持人：董事长李占通先生；

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议具有有效表决权的股东和委托代理人共16人，代表股份97，227，586股，占本公司总股份的51.09%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　出席本次会议的社会公众股股东共4人，代表股份62，232股，占公司社会公众股总股份的0.10%。

　　3、其他人员出席情况

　　公司部分董事、部分监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　赞成：97，227，586股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：62，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　赞成97，227，586股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：62，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　赞成：94，147，586股，占出席会议股东有表决权股份数的96.83%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：3，080，000股，占出席会议股东有表决权股份数的3.17%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：62，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》：经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2005年度本公司实现净利润为2，101，960.71元，加上年未分配利润-14，309，285.28元，2005年度可供分配利润为-12，207，324.57元。因本年度公司实现微利，为弥补以前年度亏损，同意2005年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　赞成：94，147，586股，占出席会议股东有表决权股份数的96.83%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：3，080，000股，占出席会议股东有表决权股份数的3.17%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：62，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　5、审议通过了《公司2005年年度报告》

　　赞成：94，147，586股，占出席会议股东有表决权股份数的96.83%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：3，080，000股，占出席会议股东有表决权股份数的3.17%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：62，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　6、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》

　　赞成：96，892，266股，占出席会议股东有表决权股份数的99.66%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：335，320股，占出席会议股东有表决权股份数的0.34%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：47，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的75.90%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：15，000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的24.10%。

　　表决结果：通过

　　7、审议通过了《关于本公司外部董事津贴的提案》：同意给予李占通董事长每月津贴3000元人民币（含税）；给予杨先本董事每月津贴2000元人民币（含税）。以后公司聘任的外部董事津贴照此标准执行。

　　赞成：94，754，438股，占出席会议股东有表决权股份数的97.46%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：2，473，148股，占出席会议股东有表决权股份数的2.54%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：47，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的75.90%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：15，000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的24.10%。

　　8、审议通过了《关于本公司外部监事津贴的提案》：同意给予曾国壮监事发放每月2000元人民币（含税）的津贴。以后公司聘任的外部监事津贴照此标准执行。

　　赞成：94，754，438股，占出席会议股东有表决权股份数的97.46%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：2，473，148股，占出席会议股东有表决权股份数的2.54%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：47，232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的75.90%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：15，000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的24.10%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川英捷律师事务所；

　　2、律师姓名：田原先生；

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

　　2006年3月31日