内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　 

　　内蒙古时代科技股份有限公司于2006年3月30日（星期四）下午16：00至17：30在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第十二次会议。本次会议的通知于2006年3月20日以书面和电话形式通知各监事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。会议由唐荣监事长主持，出席本次会议的监事共3名，以3票同 意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：

　　一、《2005年年度监事会工作报告》；

　　二、《2005年年度报告和年度报告摘要》；

　　三、《2005年年度财务决算报告》；

　　四、《2005年年度利润分配预案》。

　　监事会认为报告期内：

　　1．公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2．公司关联交易公平，无损害上市公司利益。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月三十日