湖北多佳股份有限公司第四届第十次监事会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北多佳股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年3月29日在公司会议室召开 。会议由监事会主席贺方灿先生主持，亲自出席的监事4人，分别是贺方灿、李林、唐凡、纵勇，监事姚绍山因故未能出席本次监事会，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

　　1、公司2005年年度监事会工作报告，

　　4票同意，0票反对，0票弃权；

　　2、公司2005年年度报告正文及摘要，

　　4票同意，0票反对，0票弃权；

　　3、公司2005年财务决算报告，

　　4票同意，0票反对，0票弃权；

　　4、公司2005年利润分配预案，

　　4票同意，0票反对，0票弃权；

　　5、公司第四届监事会换届选举的议案，

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司股东单位书面推荐李春江先生为监事候选人，公司职工代表大会选举姜平、杜丽鹃为公司职工监事。（候选人简历见附件二）

　　与会监事认为：

　　本报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况依法进行了监督，认为公司各次股东大会和董事会决策程序合法、公司内部控制制度基本健全。信息披露及时准确，不存在损害广大中小股东利益的情形。

　　公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，勤勉，负责，无违反法律、法规、公司章程和有损公司及股东利益的行为。

　　公司2005年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2005年12月31日末的财务状况和2005年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　监事会

　　二00六年三月二十九日

　　附件二：监事候选人简历

　　李征先生，出生于1949年12月，大学本科，中共党员.现任云南泰丽宫珠宝有限公司副总经理。

　　杜丽娟女士，1980年6月27日出生，毕业于中国地质大学(武汉)会计专业和珠宝鉴赏专业，现任云南泰丽宫珠宝有限公司销售部经理。

　　姜平女士，1979年2月7日出生，2002年毕业于武汉理工大学计算机专业，现任湖北多佳股份有限公司董事长秘书兼任云南兴

龙珠宝有限公司业务部经理。