河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月01日 04:39 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2006年3月
1、关于选举副董事长的议案; 会议增选祁泽民先生为副董事长。 同意11票,反对0票,弃权0票。 2、关于聘任公司副总经理的议案; 会议决定聘任赵庆彪先生为公司副总经理。 同意11票,反对0票,弃权0票。 3、关于成立河北金牛能源股份有限公司微粉加工厂的议案; 同意11票,反对0票,弃权0票。 4、关于出资成立张家口金牛能源有限公司的议案; 公司董事会于2005年8月30日审议通过了《关于出资成立张家口市塞北金牛能源有限公司的议案》,由于客观条件限制该项议案未能实施。经研究,公司拟终止与邢台矿业工程有限公司在该项目中的合作关系。公司拟与邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口盛源矿业(集团)有限责任公司三方共同出资设立张家口金牛能源有限公司,该公司注册资本3000万元,其中,公司出资2,700万元,占拟设公司出资额的90%;邢台矿业(集团)有限公司拟出资150万元,占拟设公司出资额的5%,张家口盛源矿业(集团)有限责任公司拟出资150万元,占拟设公司出资额的5%。 公司关联董事王社平、赵森林、李笑文回避表决,公司其他董事包括独立董事表决一致同意该议案。 5、关于成立河北金牛能源股份有限公司邢东矿的议案。 鉴于原由东庞矿管理的邢东矿井已达产,生产系统独立,为发展需要,拟成立河北金牛能源股份有限公司邢东矿,由河北金牛能源股份有限公司直接管理。 同意11票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了"关联交易条件公允、合理、同意该关联交易"及"同意选举祁泽民为公司副董事长,聘任赵庆彪为副总经理"的独立意见。 特此公告 附祁泽民、赵庆彪简历: 祁泽民先生,1958年出生,大学本科,高级工程师,曾任东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长,东庞矿副总工程师兼洗煤厂厂长、邢矿集团公司运销处处长,现任公司总经理兼总经济师,公司董事; 赵庆彪先生,1956年出生,大学本科,教授级高级工程师,中共党员,曾任显德汪矿副总工程师,东庞矿副总工程师,东庞矿总工程师,邢矿集团公司副总工程师,现任公司总工程师,公司董事; 河北金牛能源股份有限公司董事会 二○○六年三月三十一日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |