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黑龙江华冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2006年3月9日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了于2006年4月10日召开公司2005年度股东大会的会议通知。
现根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》、证监发[2006]21号文《上市公司股东大会规则》的有关要求，公司接到单独持有公司29.95%股份的第一大股东"万向三农有限公司关于在黑龙江华冠科技股份有限公司2005年度股东大会上修订提案的函"，对公司2005年度股东大会通知中第7项议案《公司章程修正案》，比照《上市公司章程指引》（2006年修订）作进一步的修订，修订内容包括《公司章程》全文及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
公司董事会认为万向三农有限公司的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的相关规定，将《修订后的公司章程全文及其附件》作为公司2005年度股东大会第10项议案，提请本次年度股东大会审议，修订后的议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.。
公司董事会鉴于原第7项议案与上述提案内容重叠，故提请本次年度股东大会撤销对原第7项议案的审议。
公司董事会除对公司2005年度股东大会第7项议案做出修订外，其他议案均无变化，公司2005年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议的人员等不变。
特此通知！
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2006年3月31日
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