财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 证券 > 正文
 

河北金牛能源股份有限公司关联交易公告


http://finance.sina.com.cn 2006年04月01日 04:39 中国证券网-上海证券报

   

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  本公司与邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口盛源矿业(集团)有限公司于2006年3月31日在邢台签署了《出资协议》。本公司董事会于2006年3月31日召开第三届董事会第九次会议,审议并批准了如下关联交易事项:

  本公司出资2,700万元,邢台矿业(集团)有限责任公司出资150万元,张家口盛源矿业(集团)有限公司出资150万元,三方共同设立张家口金牛能源有限责任公司(暂定名)。

  因邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口盛源矿业(集团)有限公司均为河北金能集团有限公司的全资子公司,邢台矿业(集团)有限责任公司为本公司控股股东,故上述交易构成关联交易。

  公司董事会在表决上述关联交易时,关联董事王社平、赵森林、李笑文予以了回避,非关联董事均一致同意该关联交易,公司独立董事同意该等关联交易并发表了独立意见。

  上述关联交易无需本公司股东大会审议通过。

  二、关联方介绍

  (一)邢台矿业(集团)有限公司

  邢台矿业(集团)有限公司注册地址为邢台市中兴西大街191号,注册资本为103,326万元,法定代表人为王社平,营业范围为煤炭、出口商品、本企业自产的化工原料、焦碳、医疗器械、旅游用品、家俱、木材、包装材料(国家统一组织联合经营的16种出口商品除外)、进口商品、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)。

  邢台矿业(集团)有限公司2005年、2004年和2003年主营业务收入分别为400,469万元、307,011万元、184,580万元,较上一年度分别增长30.44%、66.33%、13.70%。2005年、2004年和2003年利润总额分别为53,029万元、40,426万元、11,160万元,较上一年度分别增长31.18%、262.24%和-14.65%。

  邢台矿业(集团)有限公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚;未发生涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  (二)张家口盛源矿业(集团)有限公司

  张家口盛源矿业(集团)有限公司注册地址为河北省张家口市下花园区新立街,注册资本为10,326万元,法定代表人为张成文,营业范围为煤炭生产、加工、销售;中餐服务;汽车运输。

  张家口盛源矿业(集团)有限公司2005年、2004年和2003年主营业务收入分别为43266万元、24565万元、15448万元,较上一年度分别增长76.12%、59.02%和29.63%;2005年、2004年和2003年利润总额分别为538万元、44万元和-955万元,较上一年度分别增长1322.73%、4.61%和47.67%。

  张家口盛源矿业(集团)有限公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚;未发生涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  三、关联交易标的基本情况

  拟设立的张家口金牛能源有限责任公司注册资本3,000万元,本公司占90%的出资比例,邢台矿业(集团)有限公司占5%的出资比例,张家口盛源矿业(集团)有限公司占5%的出资比例。张家口金牛能源有限公司主要从事煤炭开采、洗选加工及销售,拟建设的煤矿地质储量3.3亿吨,可采储量1.4亿吨,设计年产煤炭180万吨,主要煤种为褐煤。

  四、关联交易协议的主要内容

  1、本协议的各方分别为邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口盛源矿业(集团)有限公司和本公司。

  2、协议签署日期:2006年3月31日。

  3、协议生效条件:经协议各方的法定代表人或授权代表人签字并盖公章后生效。

  4、各方的权利

  (1)根据本协议认缴出资并根据出资额取得相应股权;

  (2)当本协议约定的条件发生变化时,有权获知并发表意见;

  (3)当其中一方因违约造成损失时,有权获得补偿或赔偿;

  (4)参与起草和审议、通过公司章程;

  (5)选举公司首届董事和监事;

  (6)审核公司筹办费用和债务;

  (7)按照出资比例分配利润;

  (8)在公司依法经批准设立后,根据法律和公司章程,享有股东应当享有的其他权利。

  5、各方的义务:

  (1)按规定的时间和方式缴纳出资;

  (2)公司不能设立时,对设立行为所发生的债务和费用承担连带责任;

  (3)在公司设立过程中,由于任何一方的过失致使公司利益受到损害的,应对公司承担赔偿责任;

  (4)积极协作、配合完成公司设立过程中应由各自完成的工作。

  6、出资金额:本公司出资2,700万元;邢台矿业(集团)有限公司出资150万元,张家口盛源矿业(集团)有限公司出资150万元;

  7、出资方式:各方均以现金出资;

  8、出资时间:2006年3月31日以前。

  五、进行关联交易的目的及影响

  本公司与邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口盛源矿业(集团)有限公司共同投资设立张家口金牛能源有限责任公司,目的是为了开发位于张家口地区的煤炭资源。开发张家口地区的煤炭资源有助于增加公司的煤炭产量,扩大公司的生产规模,提高公司的经济效益,同时也增加了公司的煤炭资源储量,提高了公司的竞争力。

  六、独立董事意见

  该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;该关联交易是在与关联方协商一致的基础上签订的,关联交易条件公允、合理;该关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形;同意该关联交易。

  七、备查文件

  1、《河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

  2、《河北金牛能源股份有限公司独立董事意见》;

  3、《出资协议》。

  特此公告

  河北金牛能源股份有限公司董事会

  二00六年三月三十一日


    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

爱问(iAsk.com)


谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【 】【多种方式看新闻】【打印】【关闭


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有