广东开平春晖股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东开平春晖股份有限公司于2006年3月20日以书面和传真方式发出了关于召开第四 届董事会第四次会议的通知，会议于2006年3月30日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事8人，谭毓筹董事因公出差未能出席本次董事会，委托张惟果董事代为行使表决权。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会董事全票通过如下决议：

　　一、决议通过《公司2005年年度报告及摘要》；

　　二、决议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　三、决议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　四、决议通过《公司2005年度利润分配预案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2005年净利润-85，603，134.43元，加上年初未分配利润41，587，695.24元，截止2005年12月31日公司累计可供分配利润为-44，015，439.19元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、决议通过《董事会专项基金2005年使用情况报告》；

　　六、决议通过《董事会专项基金2006年度使用计划》；

　　七、决议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

　　深圳鹏城会计师事务所担任公司的财务审计工作已两年，对公司的生产、经营管理情况比较熟悉，基于双方相互之间的了解和信任，董事会继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司财务审计机构，聘期一年。

　　八、决议通过《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn）；

　　九、决议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn）；

　　十、决议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》（具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn）；

　　十一、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2005年年度股东大会的议案》。

　　决议通过本公司于2006年5月11日上午9:00在公司二楼会议室召开2005年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、七、八、九、十项决议。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2006年3月30日