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广东开平春晖股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知


http://finance.sina.com.cn 2006年04月01日 04:39 中国证券网-上海证券报

   

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间:2006年5月11日(星期四)上午9:00

  2、召开地点:本公司二楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票

  5、出席对象:

  (1)公司董事、监事及高级管理人员、律师;

  (2)截止2006年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  1、提案名称:

  (1)《公司2005年年度报告及摘要》;

  (2)《公司2005年度董事会工作报告》;

  (3)《公司2005年度财务决算报告》;

  (4)《公司2005年度利润分配方案》;

  (5)《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;

  (6)《关于修改<公司章程>的议案》;

  (7)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

  (8)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

  (9)《公司2005年度监事会工作报告》;

  (10)《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

  2、披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第二次审议通过,相关决议公告及议案内容刊登于2006年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、

股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:

  2006年5月9日上午8∶30-11∶00,下午14∶00-17∶00

  3、登记地点:本公司证券部

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:本人身份证、授权委托书、授权人账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式:

  联系人:陈伟奇、关卓文

  联系电话:0750-2276949传真:0750-2276959

  联系地址:广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部邮编:529300

  2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2006年3月30日

  附:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名:身份证号码:

  委托人持股数:委托人股票帐户:

  受托人签名:身份证号码:

  委托日期:


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