苏福马股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　 

　　苏福马股份有限公司第三届董事会于2006年3月26日发出书面通知，并于2006年3月31日以通讯表决方式召开了临时会议，会议应参加表决的董事8名（1名董事因辞职未参加表决），实参加表决8名，监事参与了审议。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于公司抵押资产借款及相关事项的议案；

　　同意以公司在苏州新区何山路378号的土地（苏新国用2003字第3843号）、新区何山路380号的土地（苏新国用2003字第6582号）以及新区何山路378号的房屋（新区00024727号和新区00021413号）作抵押，向中国工商银行苏州分行营业部借款2600万元。

　　同意以公司在新区何山路378号的房屋（新区00043594号）作抵押，向中国工商银行苏州分行营业部借款870万元。

　　上述向国内

商业银行借款的抵押资产抵押期限为三年，从2006年4月起至2009年3月止。

　　同意8票，无反对和弃权票。

　　2、审议通过了控股股东中国福马集团公司提出的《苏福马股份有限公司章程修正案》，同意提交2005年年度股东大会审议；

　　同意8票，无反对和弃权票。

　　3、审议通过了控股股东中国福马集团公司提出的《苏福马股份有限公司股东大会议事规则修正案》，同意提交2005年年度股东大会审议。

　　同意8票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司董事会

　　二OO六年三月三十一日