广东冠豪高新技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会增加议案的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年3月3日发出召开2006年第一次临时股东大会的通知。2006年3月28日 ，本公司董事会收到公司第一大股东关于增加本公司2006年第一次临时股东大会议案的函，根据中国证监会证监公司字（206）38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》的要求，建议本次股东大会增加对《关于修改<公司章程>及其附件的提案》的审议。

　　董事会决定将起列入2006年第一次临时股东大会议程。新增议案详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）会议日期及原定的其他会议议程不变。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　二○○六年三月三十一日