湘潭电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年3月31日，湘潭电机股份有限公司第三届董事会第一次会议在梦泽山庄会议室 召开。会议由周建雄先生主持。公司董事周建雄、马甄拔、张建伟、罗百敏、陈能、王林、汤鸿辉、陆燕荪、陈晓红、王善平参加了会议。独立董事马伟明先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事会部分成员、经理层部分成员及相关部门负责人列席了会议。会议以记名投票表决方式全票审议通过如下事项：

　　一、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案

　　选举周建雄先生担任公司第三届董事会董事长，任期为2006年3月31日至2009年3月31日。公司独立董事陆燕荪、陈晓红、王善平认为，周建雄先生符合《公司法》和《公司章程》中有关董事长任职资格的规定，任职资格合法，同意聘任周建雄先生为公司第三届董事会董事长。

　　二、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长周建雄先生提名，会议聘任汤鸿辉先生担任公司董事会秘书。公司独立董事陆燕荪、陈晓红、王善平认为，汤鸿辉先生符合《公司法》和《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定，任职资格合法，同意聘任汤鸿辉先生为公司董事会秘书。

　　三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

　　聘任李怡文先生为公司证券事务代表。

　　四、审议通过了关于公司经理层人员变动的议案

　　聘任王邵潭先生为公司副总经理。因工作变动，张力先生不再担任公司副总经理。公司独立董事陆燕荪、陈晓红、王善平认为，公司经理层人员变动符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，王邵潭先生任职资格合法，同意聘任其为公司副总经理。

　　五、审议通过了关于选举董事会战略委员会委员的议案

　　会议选举周建雄、马甄拔、张建伟、陈能、罗百敏、王林、陈晓红担任战略委员会委员，由周建雄先生担任主任委员，任期为2006年3月31日至2009年3月31日。

　　六、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案

　　会议选举王善平、周建雄、陈能、马伟明、陈晓红担任审计委员会委员，由王善平先生担任主任委员，任期为2006年3月31日至2009年3月31日。

　　七、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案

　　会议选举马伟明、周建雄、马甄拔、陈晓红、王善平担任提名委员会委员，由马伟明先生担任主任委员，任期为2006年3月31日至2009年3月31日。

　　八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　会议选举陈晓红、马伟明、王善平、周建雄、汤鸿辉担任薪酬与考核委员会委员，由陈晓红女士担任主任委员，任期为2006年3月31日至2009年3月31日。

　　九、审议通过了《关于继续推行与外资合资合作实施风力发电项目的议案》。

　　同意公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于与外资合作实施风力发电项目的议案》，进一步加快与国外先进的风电公司进行风力发电项目的合作，通过项目合作，在国内组建风力发电合资公司，共同研发、制造、销售风力发电整机成套设备。公司在合资公司所占股权比例不低于50%，具体合资合作方案提交下次董事会审议。

　　特此公告。

　　附件：1、汤鸿辉先生简历

　　2、王邵潭先生简历

　　3、李怡文先生简历

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2006年4月1日

　　附件：

　　简历

　　汤鸿辉男，1962年11月出生，汉族，湖南省益阳市人，大学文化，经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂计划处干部，企业发展部科长、副部长，销售贸易部副部长，湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券办公室主任、总经理助理，湘潭电机股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书，现任湘潭电机股份有限公司第三届董事会董事、证券部部长。

　　王邵潭男，1962年11月出生，湖南双峰人，中共党员，湘潭大学金属材料及热处理专业本科毕业，工学学士，高级经济师。历任湘潭电机厂供应处计划员、供应员，计划科、综合科副科长，物资供应部副部长，物资供应分公司副经理、经理，湘潭电机股份有限公司总经理助理，湘潭电机股份有限公司副总经理兼物资供应公司经理，湘电长沙水泵厂有限公司总经理。

　　李怡文男，汉族，中共党员，湘潭大学本科毕业，助理经济师。1971年11月出生于湖南茶陵。1995年7月参加工作，历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书、电气成套分公司办公室主任、湘潭电机股份有限公司主管秘书，现任湘潭电机股份有限公司证券事务代表、证券部副部长。