重庆百货大楼股份有限公司第四届八次董事会会议决议公告

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届八次董事会会议通知于2006年3月20日以书面方式邮寄发出。会议于2006年3月30日在公司12楼会议室召开。公司9名董事会成员中6名董事出席了会议，董事任树全、徐晓勇，独立董事孟卫东因公未能出席本次会议，分别委托董事长肖诗新、董事高平，独立董事陈兴述代为表决，并代其在《2005年年度报告》上代为签署意见，同时在年报披露后再补充签署。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由肖诗新董事长主持。会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《2005年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2005年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2005年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2005年度利润分配预案》

　　公司2005年度实现利润总额9，124.97万元，应缴纳企业所得税1，226.21万元，应支付少数股东损益166.86万元，实现净利润为7，731.90万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按10％提取法定盈余公积金797.28万元，按5％提取法定公益金398.64万元后，2005年度分配预案拟按公司现总股本204，000，003股(含3股零股)，按每10股派发现金红利1.60（含税)，向全体股东分配3，264万元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于核销重庆吉川汽车修理厂所欠款项的议案》

　　1998年9月，为解决公司车辆较多，对修车费用管理存在较大的管理难度，为合理控制维修费用，保证汽车维修质量，经公司第一届十六次董事会决定投资60万元参股重庆吉川汽车修理厂，占30％的股份。2002年9月应重庆吉川汽车修理厂部分股东发起，公司拟出资45万元参股吉川厂下属公司"重庆绿保餐饮纸器有限公司"并先期以借款形式入帐计入"其他应收款"中。

　　2003年公司发现吉川厂出现较严重的乱收费现象，且修车质量也存在问题。因此从2003年10月起公司停止到吉川厂修车，而吉川厂也拒不向公司提供任何经营、财务信息。2004年9月公司向渝北区法院提起诉讼，2005年6月经重庆市中院一分院终审判决公司胜诉结案，要求吉川厂绿保公司必须向公司提供有关经营情况和会计报表。但吉川厂经营者至今拒不执行法院判决。2004年度，公司根据会计稳健性原则对吉川厂的长期投资60万元全额计提了长期投资减值准备，对列支在其他应收款的吉川厂参股款项45万元，按100%计提了坏帐准备。

　　鉴于吉川厂经营者多年拒不向公司提供任何信息的状况，收回该投资款难度非常大，因此公司决定将对吉川厂的投资60万元并同对吉川厂的关联企业绿保公司的借款45万元一并核销。

　　帐务核销后，公司仍将继续采取法律手段积极追讨。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　会计差错更正情况另见公告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2005年3月30日